Scandale bancaire : l’ex-président paraguayen Peña rattrapé par la justice

Une crise bancaire qui a bouleversé le Paraguay

Le Paraguay traverse une séquence politique et judiciaire d’une rare intensité après l’effondrement de la banque numérique Ueno. Selon le parquet, des fonds liés à l’établissement auraient circulé ou été retrouvés dans plusieurs pays, ce qui a ouvert une enquête internationale de grande ampleur. Cette affaire, née d’une crise financière, s’est rapidement transformée en scandale d’État, touchant jusqu’à l’ancien président Santiago Peña, désormais visé par de lourdes accusations. La justice cherche à comprendre comment une institution bancaire présentée comme innovante a pu devenir, selon l’accusation, le centre d’un système organisé au service d’intérêts privés.

Des actifs localisés à l’étranger et une coopération en cours

Le procureur Francisco Cabrera a indiqué que plusieurs pays ont confirmé la présence d’actifs associés à Ueno Bank et que des démarches sont engagées pour en obtenir le gel. Les autorités paraguayennes travaillent avec différents partenaires judiciaires afin de tracer les flux financiers et d’identifier les structures impliquées. Le Luxembourg a déjà fait l’objet d’échanges préliminaires, tandis que les États-Unis et l’Argentine figurent aussi parmi les destinations citées dans les recherches. Cette coopération internationale est essentielle, car les montages financiers soupçonnés impliqueraient des sociétés, des avoirs et des circuits dispersés sur plusieurs juridictions.

Ce que recherchent les enquêteurs

• Le gel des fonds identifiés hors du Paraguay
• La traçabilité des actifs liés à Ueno Bank
• L’identification des intermédiaires et des sociétés relais
• La coordination avec les procureurs étrangers

Santiago Peña, accusé d’avoir dirigé la structure

Le parquet a élargi les poursuites contre Santiago Peña pour association de malfaiteurs, le décrivant comme le “chef de la structure” qui aurait subordonné le système financier aux intérêts de Ueno Bank. Dans l’acte d’accusation, les magistrats affirment que l’ancien chef de l’État aurait agi depuis la présidence comme le pivot d’une organisation hiérarchisée, insérée dans l’appareil d’État. Il est déjà poursuivi pour abus de confiance et gestion à des fins personnelles, et il est en détention provisoire depuis samedi. En cas de condamnation sur ces trois chefs, il encourt jusqu’à 15 ans de prison.

Les éléments mis en avant par l’accusation

• Des intérêts croisés entre la sphère politique et le conglomérat Grupo Vázquez-Ueno Bank
• Des actions et obligations détenues dans des structures liées au groupe
• La mention de membres de la famille associés à des montages offshore
• L’idée d’une influence exercée sur le système financier au profit d’intérêts privés

Un second front judiciaire autour de la Banque centrale

L’enquête ne vise pas uniquement l’ancien président. Le parquet demande aussi l’inculpation de Carlos Carvallo, ex-président de la Banque centrale du Paraguay, également détenu. Les magistrats mènent deux enquêtes parallèles : l’une se concentre sur les anciens dirigeants de Ueno Bank, dont dix sont actuellement emprisonnés, et l’autre sur Santiago Peña et l’ex-responsable de la Banque centrale. Cette double ligne d’investigation montre que la crise ne se limite pas à une faillite bancaire, mais qu’elle pourrait révéler des défaillances institutionnelles plus profondes.

Des perquisitions et des saisies de documents sensibles

Les opérations policières se sont intensifiées ces derniers jours avec de nouvelles perquisitions, notamment au domicile de trois anciens administrateurs de la Banque centrale arrêtés vendredi. Ils sont soupçonnés d’avoir eu dès la fin de 2025 une connaissance directe de la situation critique et de l’insolvabilité de Ueno. Lors de ces interventions, les enquêteurs ont saisi des documents et des appareils électroniques, susceptibles d’éclairer les échanges internes, les alertes ignorées et les décisions prises avant l’effondrement. Ces pièces pourraient devenir déterminantes pour établir la chronologie des responsabilités.

Les pistes actuellement explorées

• Les décisions prises avant la crise bancaire
• Les alertes internes sur l’insolvabilité de Ueno
• Les liens entre responsables publics et dirigeants du groupe bancaire
• Les transferts d’avoirs et les structures offshore

Une affaire financière devenue test politique majeur

Au-delà du scandale bancaire, l’affaire Ueno s’impose comme un test pour les institutions paraguayennes. La chute de Santiago Peña a ébranlé la confiance dans la présidence, la régulation financière et les mécanismes de contrôle censés prévenir les abus. Les autorités tentent désormais de reconstituer un système présenté par l’accusation comme organisé, hiérarchisé et protégé à plusieurs niveaux. Dans ce contexte, la coopération judiciaire internationale, les saisies de preuves et les prochaines décisions du juge seront décisives pour déterminer si cette affaire relève d’une dérive isolée ou d’une captation durable des institutions au profit d’un réseau d’intérêts privés.